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ángel Ibañez
VALENCIA/VALÈNCIA
Opinión sobre Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)
ángel Ibañez, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?
Me atrajo esta acción formativa debido a su enfoque en la gestión de I D i y tecnologías innovadoras en empresas. El temario parecía completo y relevante para mis objetivos profesionales. Además, las posibles salidas profesionales en el campo de la innovación y la tecnología despertaron mi interés. La duración y el precio también se ajustaban a mis necesidades.
ángel Ibañez, ¿qué has aprendido en el Curso online?
Lo que más me ha gustado de esta formación es la combinación entre teoría y casos prácticos. Los ejemplos concretos de cómo las empresas implementan estrategias de innovación y tecnología me resultaron muy claros y aplicables. Además, el enfoque en la gestión me ayudó a comprender cómo llevar a cabo proyectos innovadores de manera efectiva.
ángel Ibañez, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?
He aprendido cómo identificar oportunidades de innovación en las empresas y cómo desarrollar estrategias para implementar tecnologías innovadoras de manera exitosa. También he adquirido conocimientos sólidos sobre la gestión de I D i, incluyendo cómo manejar el proceso de investigación y desarrollo de manera eficiente y rentable.
ángel Ibañez, ¿qué has echado en falta del Curso online?
La comunicación con el equipo fue excelente. Siempre estuvieron dispuestos a responder mis preguntas y proporcionar clarificaciones cuando las necesitaba. Los materiales de apoyo y las instrucciones para las actividades prácticas fueron claros y fáciles de seguir. Me sentí respaldado en todo momento.
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Se trata de una de las políticas más importantes desde 1980, pues de esta manera se preocupan de la criminalidad en lo que respecta a la materia financiera, que viene conocida por el tráfico de drogas o por las bandas de delincuencia.
En España, para hacerle frente a esto, se acogieron a una política de intervención, conformada por una serie de normas jurídicas y propias para ello. Pero es cierto que, globalmente, se ha tenido que conformar una política de carácter internacional, estableciendo una serie de estándares en materia.
El principal objetivo, por tanto, es reconocer claramente, el concepto de blanqueo de capitales, la normativa especifica a al cual se acoge y que sujetos son obligados, además de a cuáles se les debe de imponer sanciones.
En general, podrás profundizar en la terminología, etapas, características y utilización de los paraísos fiscales, de manera que puedas establecer medidas preventivas, para ello.
Entre las principales tareas a realizar, destacamos:
Las entidades que se acogen a esta normativa, deben de contar con una serie de procedimientos y de procesos, tanto en materia de comunicación como en materia de control. Lo que marcará la diferencia, será lo que marque la diferencia entre reacción y aplicación de la legislación para que se eviten este tipo de fraudes. De esta manera, se pueden conseguir una serie de objetivos, como son:
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